За систематическое проведение указанных транзакций законодателем предусмотрена административная ответственность, по ч.3 ст. 13.3 КоАП Республики Беларусь.

Так, сотрудниками управления по противодействию киберпреступности УВД Могилевского облисполкома выявлены 2 факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с оборотом криптовалюты на территории Республики Беларусь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены двое граждан 37-летний минчанин и 22-летний житель Брестской области. С 2022 по 2023 гг. указанные лица обменивали похищенные у людей денежные средства на криптовалюту с последующим ее отчуждением организаторам и участникам преступных сообществ.

Оперативниками установлено, что указанные граждане через свои криптокошельки провели денежные средства в сумме более 2 млн. рублей, часть из которых получили в качестве дохода за осуществляемую ими деятельность.

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях. Обоим фигурантам грозит наложение штрафов и обращение в доход государства всех прошедших через криптокошельки сумм.